Trước khi bị cơ quan điều tra phát hiện, L.Q.N (sinh năm 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick facebook giả và sử dụng các tài khoản “rửa tiền” được cung cấp trên ứng dụng Telegram. Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về thì thực hiện việc “cày” tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: “nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang…”; “Chợ xe máy không giấy tờ….”. Sau đó khi người mua có nhu cầu mua xe thì yêu cầu người mua cọc một số tiền không cố định từ 300.000đ đến 7.000.000đ, chuyển tiền vào số tài khoản “rửa tiền” lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do người rửa tiền quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận, sau đó không giao xe rồi chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản “rửa tiền” thì tài khoản “rửa tiền” giữ lại 10% đến 15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào, gồm:
1. 03 (ba) Tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) số tài khoản: 110619902222, chủ tài khoản tên VUONG TIEN LOI; số tài khoản 0001543910291, chủ tài khoản tên NGUYEN HOANG SA; số tài khoản: 180219842222, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.
2. Tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK số tài khoản: 2301205236805, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.
3. 03 (ba) Tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản: 456899555555, chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản: 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.
4. 02 (hai) Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY.
5. 02 (hai) Tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.
6. Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH.
7. Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU.
8. 02 (hai) Tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY.
9. Tài khoản ngân hàng VP BANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.
Vậy ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên đề nghị trao đổi bằng văn bản đến Cơ quan CSĐT – Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 2a,thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (liên hệ với Điều tra viên Văn Tiến Biên, sđt: 0968026686 hoặc Điều tra viên Ma Đình Huỳnh, sđt: 0987646197).
Trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ khi có thông báo này nếu không ai đến làm việc thì cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Các trang cá nhân tài khoản Facebook các đối tượng sử dụng để lừa đảo
Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn
