Giả mạo công an qua điện thoại để hù dọa tống tiền bùng phát trở lại

Bưu phẩm không thể phát

Bỗng chiều qua 19/4, anh Đ.H (ngụ quận 8, TPHCM) nhận được một cuộc gọi tự xưng là bưu điện TP Hà Nội thông báo về việc có một bưu phẩm được chuyển đến anh nhưng anh này không nhận. Nhân viên bưu điện trên cho biết, bưu phẩm được phát tại TPHCM không có người nhận nên được trả về lại bưu điện TP Hà Nội. Nhân viên bưu điện trên yêu cầu anh đọc số CMND để mở niêm phong bên trong có gì để thông báo đến anh. 

Không nghi ngờ gì, anh Đ.H đã đọc số CMND của mình và nhân viên bưu điện trên cho biết đã tháo bưu phẩm, bên trong chứa một giấy thông báo đề nghị anh đến cơ quan cảnh sát điều tra để làm viêc vì liên quan đến vụ án cờ bạc online của Nguyễn Văn Dương. Thông báo này cũng ghi rõ, tài khoản ngân hàng MB của anh đã có giao dịch khi chơi game cờ bạc trên mạng và đề nghị liên hệ công an TP.Hà Nội để được giải quyết. 

Chưa kịp phản ứng, anh Đ.H cho biết, đối tượng này nói sẽ nối máy cho anh đến cơ quan Công an để gặp người phụ trách nhằm giải quyết các vấn đề liên quan. Chưa đầy 1 phút sau, một số điện thoại khác gọi đến anh và tự xưng là cơ quan Cảnh sát điều tra và cho biết, anh có chơi cờ bạc online, nằm trong vụ án của Nguyễn Văn Dương. 

Chia sẻ với , anh Đ.H nói rằng, anh có phân bua với người nói là Công an rằng mình không chơi game và trước giờ không biết cờ bạc là gì. Tuy nhiên, phía người tự xưng là Công an vẫn tiếp tục đe dọa và cho biết sẽ nối máy với Tòa án để tiếp tục thẩm vấn anh. 

Một phút sau, một số máy khác lại gọi đến và cho biết là từ Tòa án và đề nghị anh cung cấp thông tin về việc chơi cờ bạc online. Quá bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ cứ dồn dập khiến anh không kịp suy nghĩ. Tuy nhiên, anh Đ.H cho biết: "Xâu chuỗi vấn đề mình thấy nó có gì đó sai. Mình nhớ lại có đọc thông tin này ở đâu rồi, nên mình vội tắt máy luôn vì những người này cứ hỏi về chơi game, nói mình dính líu đến cờ bạc, trong khi mình không có chơi những tựa game này. Nghi ngờ là lừa đảo nên mình tắt máy luôn". 

Mang các thông tin trên và số điện thoại gọi đến để nhờ bạn bè giúp đỡ, anh Đ.H mới tá hỏa đó là số lừa đảo. Bởi các đầu số tựa số bàn đều xuất phát là 028 (mã vùng TPHCM), và trong đó có số từ công an là 0024113. Đây là mấu chốt bởi, số điện thoại bàn mã vùng Hà Nội là 024 thay vì 0024. Anh Đ.H đã thử gọi lại thì những số máy này đều không thể gọi điện được. 

Đã có trường hợp tương tự

Năm ngoái, công an Quận 2, TPHCM đã tiếp nhận một số vụ việc của người dân trình báo về việc bị nhiều đối tượng giả mạo công an đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là vụ việc của bà bà N.T.T.M, ngụ phường T.M.L, Quận 2. Khoảng 9 giờ ngày 13/7/2018, bà N.T.T.M đang ở nhà thì nhận được điện thoại gọi vào số điện thoại bàn báo có bưu kiện chưa lãnh và đề nghị bấm số theo chỉ dẫn để nhận được thông báo. Theo hướng dẫn trên điện thoại, bà N.T.T.M được thông báo có 01 thẻ tín dụng của Ngân hàng VCB Hà Nội ghi nợ 36.866.000 đồng và đề nghị liên hệ công an TP.Hà Nội để được giải quyết, nếu sau 02 tiếng đồng hồ không liên hệ sẽ bị khóa tài khoản.

Sau đó, điện thoại viên chuyển máy cho bà N.T.T.M gặp một người đàn ông tự xưng là trung úy Trần Quốc Hùng công tác ở Phòng PC45 và nói bà N.T.T.M gọi điện thoại vào số 1080 để chuyển máy vào số 0692196XXX của Công an TP.Hà Nội nhưng không được và trả lời là số nội bộ. Tiếp sau đó, Hùng nói bà N.T.T.M gọi vào số điện thoại 1068 để chuyển máy vào số 0692196XXX và Hùng nói đang nghi ngờ bà N.T.T.M để lộ thông tin cá nhân bị lợi dụng có liên quan đến đường dây rửa tiền của người tên Nguyễn Thành Phúc và bà N.T.T.M có bán tài khoản cho Phúc tại Ngân hàng Nam Á để nhận 10% của số tiền rửa 20.168.000.000 đồng, Công an TP. Hà Nội có lệnh bắt bà N.T.T.M và phong tỏa tài khoản. 

Đối tượng Hùng yêu cầu bà N.T.T.M liên hệ với cấp trên của Hùng là đại tá Tài để được xin cứu xét. Bà N.T.T.M gọi điện thì được người đàn ông tự xưng là Tài yêu cầu bà N.T.T.M mở tài khoản 02 tỷ đồng (tương đương 10% của số tiền phi pháp) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn giao cho Tài để khi điều tra nếu không liên quan sẽ giao trả lại. Sau đó bà N.T.T.M đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để mở tài khoản theo chỉ dẫn của Tài và chuyển 1,9 tỷ đồng từ tài khoản khác cũng của bà N.T.T.M mở tại Ngân hàng Bảo Việt và đăng ký dịch vu Mobile Banking rồi ghi theo hướng dẫn là nhập mã pin theo số điện thoại do Tài cung cấp, sau đó chuyển mật khẩu mã pin cho Tài.

Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, bà N.T.T.M thấy nghi ngờ nên đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để kiểm tra tài khoản thì phát hiện tài khoản đã bị thực hiện giao dịch chuyển tiền 06 lần qua dịch vụ Mobile banking với tổng số tiền 505.665.901 đồng nên bà N.T.T.M đã yêu cầu Ngân hàng khóa tài khoản, sau đó đối tượng liên tục gọi điện thoại hăm dọa yêu cầu bà N.T.T.M mở lại tài khoản nhưng bà N.T.T.M không mở lại. Đến 08 giờ sáng hôm sau ngày 14/7/2018 bà N.T.T.M mới đến Công an trình báo sự việc.

Theo Công an quận 2, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao (thông qua điện thoại mạo danh một số cán bộ, cơ quan nhà nước) sau một thời gian tạm lắng xuống gần đây có dấu hiệu phức tạp trở lại. Hiện nay, các đối tượng lừa đảo đang dùng thủ đoạn sử dụng các số điện thoại bàn hoặc di động để gọi vào điện thoại bàn của bị hại để thông báo nợ cước điện thoại hoặc thông báo bị hại đang có bưu phẩm tại một ngân hàng nào đó và yêu cầu phải đóng phí gửi bưu phẩm nếu không sẽ bị trừ tiền tại bất cứ tài khoản ngân hàng nào của bị hại. Khi bị hại phản ứng bọn chúng sẽ chuyển máy kết nối cho bị hại đến các đối tượng xưng danh là điều tra viên, cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… để hù dọa nạn nhân có liên quan đến vụ án ma túy, buôn lậu, rửa tiền… để uy hiếp tinh thần nạn nhân. 

Từ thực tế trên, Công an quận 2, TPHCM khuyến cáo người dân cần phải tự trang bị cho mình một số kiến thức nhất định về luật pháp cũng như hiểu rõ các phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường hay sử dụng để có sự phòng ngừa tránh bị lợi dụng, lừa đảo tài sản của mình.

Cũng trong những tháng cuối năm 2018,  TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Phạm Đình Luận (SN 1993) Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Phi (SN 1999), đều trú xã Hương Mỹ, huyện Lương Tài, Bắc Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, trong các tháng 8, 9/2018 đã liên tiếp nhận được trinh báo của người dân về việc bị chiếm đoạt một số tiền lớn. Các vụ án đều được thực hiện theo một cách thức: nạn nhân nhận được điện thoại của nhân viên tổng đài thông báo họ nợ cước điện thoại. Khi nạn nhân khẳng định không nợ cước viễn thông thì được các đối tượng nối vào số máy có đuôi 113.

Một người xưng là cán bộ điều tra Bộ Công an, thông báo nghi ngờ những người này liên quan đến hoạt động rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu bí mật chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cho chúng để phục vụ điều tra kèm theo lời cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền khi kết thúc điều tra.

Do quá sợ hãi, người dân răm rắp thực hiện theo chỉ dẫn của các đối tượng. Chỉ đến khi chuyển một khoản tiền lớn nhưng không thể liên lạc với “cán bộ Bộ công an” kia họ mới sực tỉnh, biết mình bị lừa và trình báo công an.

Trong vòng 8 ngày từ 21 đến 29/8, bằng cách giả danh nhân viên viễn thông, cán bộ Bộ Công an… các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền 3,3 tỉ đồng. 

Xem xét vai trò của từng bị cáo cũng như số tiền được hưởng sau mỗi phi vụ, HĐXX tuyên phạt Phạm Đình Luận 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 14 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù; buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt.

Gia Hưng