Xét xử Lê Cao Huân và đồng phạm về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, Lê Cao Huân cùng với Trần Thanh Tú, 24 tuổi, Dương Minh Hiếu, 26 tuổi, Đinh Quang Tấn, 27 tuổi, Vũ Hoài Nam, 26 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên, đã cho 53 cá nhân trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn, huyện Ngân Sơn, huyện Ba Bể vay tiền với thủ tục nhanh chóng và không cần tài sản thế chấp với lãi suất từ 3.000đ đến 11.000đ /1triệu/1 ngày tương đương với lãi suất từ 109,5%/1 năm đến 401,5%/1 năm. Tổng số tiền các đối tượng cho vay là 1.481.000.000đ, thu tổng số tiền lãi hơn 627 triệu đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính là hơn 558 triệu đồng.
Trong vụ án này, Lê Cao Huân là người có vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm đối với việc cho 75 cá nhân trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn vay lãi nặng với số tiền thu lợi bất chính hơn 615 triệu đồng. Trần Thanh Tú, Dương Minh Hiếu, Đinh Quang Tấn được Huân thuê để giúp hoạt động cho vay lãi nặng, do đó phải có trách nhiệm với Huân đối với việc cho 53 cá nhân trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể, huyện Ngân Sơn thu lợi bất chính số tiền hơn 558 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Cao Huân cùng với Vũ Hoài Nam góp mỗi người 100 triệu đồng để hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Ba Bể và Nam là người trực tiếp cho các cá nhân vay và thu tiền lãi, nên Nam phải chịu trách nhiệm đối với việc cho 22 cá nhân trên địa bàn huyện Ba Bể vay với tổng số tiền là 341 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền gần 57 triệu đồng. Với hành vi trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Cao Huân 10 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng, Trần Thanh Tú 9 tháng tù, Đinh Quang Tấn, Dương Minh Hiếu 6 tháng tù, Vũ Hoài Nam bị phạt tiền 50 triệu đồng. Đối với những cá nhân vay tiền của các đối tượng trên nhưng chưa trả tiền bị buộc nộp lại số tiền gốc để sung quỹ nhà nước.