Khởi tố 3 bị can vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay

Tối 4/10, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thạch (SN 1993, ngụ quận Bình Tân), Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, ngụ quận Tân Phú) và Trần Văn Quân (SN 1999, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng cho vay với lãi suất 0% do Nguyễn Hoàng Thạch cầm đầu. Hoàng Anh Tuấn và Trần Văn Quân giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Thạch.

Riêng với các “chuyên viên” làm công việc tư vấn dẫn dụ khách hàng, cơ quan Công an tạm thời cho thân nhân bảo lãnh, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người này.

Công an quận Tân Phú cũng đã làm việc với hàng chục bị hại của đường dây trên, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bị hại liên hệ cơ quan Công an để trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Như thông tin mà Báo CAND đã đăng tải, chuyên án triệt xóa đường dây lừa đảo kín kẽ, tinh vi bằng công nghệ cao do Nguyễn Hoàng Thạch cầm đầu được Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan Công an xác định Thạch thuê một căn nhà tại địa chỉ số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, sắp xếp cho 82 người làm việc tại ba tầng của căn nhà. Thạch cung cấp cho nhóm “chuyên viên” danh sách nhiều người, kịch bản được soạn sẵn và hướng dẫn nhóm sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay.

Nhóm trên mạo danh nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Khách hàng nếu đồng ý vay phải đóng phí bảo hiểm tiền vay 1,7 - 3,9 triệu đồng, tùy số tiền vay. Nhóm trên sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng.

Sau đó nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh để giao hợp đồng giả kèm một thẻ ngân hàng giả cho khách. Đồng thời nhóm này nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay. Khi khách nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện bằng tiền mặt.

Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt trên rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm trên chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra xác định, có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, riêng số lượng bị hại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (khoảng 600 người). Tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 1 tỷ đồng.