Truy thu hàng tỷ USD tiền thuế từ gia đình cựu Thủ tướng Thaksin

Theo tin từ tờ Bangkok post, khoản thuế mà Chính phủ Thái Lan yêu cầu ông Thaksin phải trả là 16 tỷ baht (tương đương 4,75 tỷ USD). Khoản tiền này được cho là tiền trốn thuế mà ông Thaksin đã làm trong quá trình mua bán lại cổ phần Tập đoàn truyền thông Shin Corp năm 2006 và thêm một khoản lãi phát sinh từ tiền thuế chưa nộp trong vòng 10 năm qua.

Vụ mua bán này được thực hiện với Công ty Temasek Holdings do phía Singapore làm chủ với trị giá thương vụ gần 2 tỷ USD. Thời hạn chót cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hoàn thành nốt nghĩa vụ công dân của mình là vào ngày 31-3.

Cựu Thủ tướng Thaksin đang sống lưu vong ở nước ngoài và vẫn phải đối mặt với nhiều cáo buộc.

Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết, cơ quan thuế của Thái Lan đã chính thức gửi giấy buộc ông Thaksin phải nộp số tiền này. Ông Wissanu Krea-ngam cho biết, chính quyền sẽ không sử dụng Điều 44 của Hiến pháp lâm thời để xử phạt đối với ông Thaksin và đây được coi là một "nhượng bộ" lớn của chính quyền Bangkok.

Phó Thủ tướng còn cho hay, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có quyền kháng cáo lên tòa án trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp ông Thaksin từ chối không nộp thuế, Chính phủ sẽ đưa vụ việc ra Tòa án thuế trung ương để giải quyết.

Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, khẳng định, việc truy thu số tiền thuế mà gia tộc Shinawatra đã trốn nộp trong vụ bán cổ phần Tập đoàn Shin Corp năm 2006 là một việc phải làm, không liên quan gì đến chính trị.

Còn Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khi phát biểu sau cuộc họp nội các hôm 19-3 nói rằng, ông sẽ không sử dụng quyền đặc biệt theo Điều 44 của Hiến pháp lâm thời để can thiệp vào vấn đề này và vụ việc sẽ được các cơ quan hữu quan xử lý theo đúng quy trình pháp luật.

Được biết, từ năm 2016, Tổng Kiểm toán Thái Lan yêu cầu Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế bằng mọi giá phải truy thu số tiền mà gia tộc Shinawatra được cho là không nộp trong vụ bán cổ phần Tập đoàn truyền thông Shin Corp.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Văn phòng chống rửa tiền và Tổng Kiểm toán Thái Lan đã thống nhất truy thu thuế của ông Thaksin bằng quy trình pháp lý thông thường. Bộ trưởng Tài chính Apisak Tantivorawong yêu cầu Tổng Cục thuế tìm kiếm cách thức đánh giá và buộc tội ông Thaksin liên quan tới hành vi trốn thuế, hạn chót vào ngày 31-3.

Còn Bộ Tài chính cũng thành lập ủy ban điều tra các quan chức không hoàn thành nghĩa vụ thu thuế của ông Thaksin trước đây. Trên thực tế, việc thu thuế trong vụ bán cổ phần Tập đoàn truyền thông Shin Corp từng là một trong những bê bối dẫn tới làn sóng phản đối cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, với đỉnh điểm là cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông năm 2006.

Sau đó, ông Thaksin đã phải chấp nhận một cuộc sống lưu vong. Không tham gia chính trường nhưng cựu Thủ tướng lại có nhiều bước tiến mới trên thương trường. Ông mua lại Câu lạc bộ bóng đá Manchester City, sở hữu nhà tại ít nhất 6 quốc gia và đi du lịch bằng hộ chiếu Montenegrins sau khi bị chính quyền Thái Lan tịch thu hết giấy tờ cá nhân.

Tháng 3/2016, trong cuộc gặp nhà báo của Financial Times, ông Thakisn đã tiết lộ cuộc sống lưu vong của mình. Theo đó, mối quan tâm của ông hiện nay là công nghệ y tế và ông đã rót 7 triệu USD trong khối tài sản ước tính 1 tỷ USD của mình vào một doanh nghiệp để phát triển thiết bị có khả năng phát hiện dấu hiệu sớm của nhiều bệnh như viêm phổi, tiểu đường, thậm chí ung thư.

Cựu Thủ tướng cũng khẳng định không còn hứng thú với việc trở lại chính trường. Điều buồn nhất là đến nay ông Thaksin vẫn đang bị buộc tội hình sự vì có vai trò trong vụ mua đất của vợ ông, cùng vụ hàng ngàn người chết hoặc biến mất trong cuộc chiến chống ma túy mà lực lượng an ninh Thái Lan thực hiện nhằm vào những người Hồi giáo nổi dậy ở miền Nam nước này dưới thời ông làm Thủ tướng.

Riêng về quyết định truy thu thuế, tờ The Nation của Thái Lan khẳng định, nó được thực hiện do liên quan đến giao dịch của hai người con ông Thaksin là Panthongtae và Pinthongta.

Hai người này đã mua 329 triệu cổ phần với giá 1 baht/cổ phiếu của Shin Corp từ Công ty Ample Rich cũng do gia đình Shinawatra kiểm soát. Sau đó, thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan, hai người bán cổ phần này cho Công ty Temasek với giá 49,25 baht/cổ phiếu, thời điểm đó họ không bị đánh thuế.

Theo Khánh Chi

Cảnh sát toàn cầu